мой твиттер

Новый беспредел в банковской сфере

Незаконно обналичено 70 млрд. руб. Зачинщик этой аферы Артем Сисаакян, который подозревается в незаконной банковской деятельности в составе группы из пяти человек.

Фондсервисбанк Преступники открывали счета в Фондсервисбанке фирмам-однодневкам, количество которых около 50. По каждой фирме успевали провести операций на сумму в 1 млрд. руб.  В качестве вознаграждения за проведение банковских операций злоумышленники получали 3,5% от суммы.

Как сообщает Интерфакс, в результате следственно разыскных мероприятий по подозрению в незаконной банковской деятельности под домашний арест посадили экономиста психиатрической клиники и ее мужа. То есть при наличии хорошей фантазии сегодня любой гражданин может организовать свой почти «белый» банк.

В Фондсервисбанке произведены обыски, после чего было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и извлечением в связи с этим доходов в особо крупных размерах.

16 марта в связи с делами о незаконном обналичивании денежных средств произведены обыски еще в ряде коммерческих банках Москвы.

По мнению следственных органов Фондсервисбанк замешан в деле о выводе из России за рубеж более ста миллиардов рублей.

ОАО Фондсервисбанк опровергает предъявленные обвинения в противоправных действиях.

Сколько же еще вскроется фактов о мошеннических действиях юридических и физических лиц, повлекших за собой вывод таких огроменных сумм за границу? А ведь эти деньги так нужны нам здесь в России!

Кстати, дальше несколько не в тему, но будет интересно уважаемым бизнесменам и не только. Есть замечательный сервис «Отчетность через интернет. Интернет. Быстро, без ошибок, в срок!!!». Воспользуйтесь, отчетность через интернет с помощью Контур-Экстерн позволит бухгалтеру и руководителю подготовить, проверить и сдать всю необходимую отчетность через интернет во все государственные органы.

Понравилась статья? Поделитесь сдрузьями:
Общайтесь со мной:

На эту тему еще можно почитать:

  1. Прогнозы развития банковской системы в 2012-м.
  2. Пресечены действия «черных банкиров».
  3. Банк лишили лицензии
  4. «Мини-займы» или привет от банков через Почту России.
  5. Банковские ставки по вкладам

Метки: ,

Отзывов (12) на «Новый беспредел в банковской сфере»

  1. Юрий пишет:

    Такие истории не новость, всегда найдутся люди, которые стараются найти лазейку и подзаработать.

  2. Рустем пишет:

    Интересная статья. Полезная и нужная информация. Спасибо Вам!!!

  3. sergey пишет:

    Где деньги, там и жулики! Удачи!

  4. Александра пишет:

    А он там никогда и не прерывался. Они просто приспосабливаются к ситуации.

  5. Александр пишет:

    Так будет всегда, только в больших или меньших масштабах.

  6. Светлана пишет:

    ничего себе размах, не мелочились, суммы впечатляют, спасибо за статью

  7. Marina Nur пишет:

    В России так и живем.

  8. Александр пишет:

    Спасибо автору скажу, теперь внимательно я к банкам подхожу.

  9. Vahtang пишет:

    Интересная статья. Полезная и нужная информация

  10. Татьяна пишет:

    Спасибо за интересную информацию!

  11. Александр пишет:

    Поймали одного и то наверное выпустят скоро. Ясно ведь, что через банк однодневку просто так никто средства перегонять не станет. Руководство Фондсервисбанка должно бы присесть и надолго, а у банка – отобрана лицензия.

  12. Кирсанова Мария пишет:

    Мошенничество сейчас кругом, лучше знать о том как они действуют, чтобы уберечь себя от злоумышленников.

Ваш отзыв

Получайте новые статьи на свой E-mail:

Бесплатная школа
Start Up
стрелка
Форма рассылки
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *
Этот домен продается на telderi